ترندات

كيفية اجتياز KYC / AML للخدمات المصرفية المشفرة من خلال فريق VAF مقدم خدمة الطب الشرعي؟

كيفية اجتياز KYC / AML للخدمات المصرفية المشفرة من خلال فريق VAF مقدم خدمة الطب الشرعي؟

فريق خبراء الامتثال VAF مستعد للمساعدة في تلبية جميع احتياجات الامتثال الخاصة بك فيVAF .

امتثال VAF تعتبر شركة أصول افتراضية رائدة التي تخدم العملاء في الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم.

ما هو الامتثال VAF؟

العملات المشفرة و الرموز الغير قابلة للاستبدال NFTs و ميتافيرس metaverses ساخنة ومليئة بالابتكارات التي يتم إطلاقها يوميًا تقريبًا.

في حين أنه من الجيد أن يكون لديك صناعة مليئة بالتقدم التكنولوجي ، فمن الضروري أيضًا ضمان مواءمة الأصول الرقمية والفرق التي تقف وراءها.

يعني الامتثال في هذه الصناعة أنه يمكن للمؤسسات والمستثمرين التفاعل بأمان مع التقنيات الجديدة مثل DeFi ويتم إجراء تقييمات المخاطر لحماية الأعمال وعملائها من الجرائم المالية.

يرمز VAF إلى Litigation Virtual Asset ويمتلك فريق VAF للامتثال أكثر من 10 سنوات من الخبرة في الأعمال المصرفية والأصول الافتراضية.

وتتمثل مهمتها وهدفها في أن تكون المزود الرائد لخدمات الامتثال لمستثمري التجزئة والبنوك والمؤسسات المالية.

يقع مقر VAF Compliance في دبي ، وهي منطقة إقليمية رائدة من حيث التقدم التكنولوجي والمدينة التي تضع نفسها كمتبني مبكر لتقنية blockchain ومركز ابتكار لمنتجات fintech و crypto.

مرخصة ومقرها في دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، VAF Compliance معترف بها دوليًا ، مما يمكّن الفريق من إنشاء تقارير مخصصة للعملاء في جميع أنحاء العالم ومساعدتهم على تطوير علاقات طويلة الأمد مع شركاء مصرفيين.

أضاف جيلسون ريبيرو دا كوستا ، الشريك المؤسس والشريك الإداري لشركة VAF Compliance:

الإمارات العربية المتحدة هي شركة عالمية رائدة في الأصول الرقمية وتقنية blockchain ، مع الإعلان الأخير عن ترخيص الأصول الافتراضية الفيدرالية واستراتيجية الإمارات للبلوك تشين 2022 ، أصبح لدينا الآن مسار واضح لتعزيز دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار لتقنية blockchain والافتراضية أصول. اخترناه لأننا نعلم أن الدولة تحاول إنشاء إطار تنظيمي واضح يسمح للشركات في مجال الأصول الرقمية بالعمل بسهولة ووضوح. بصفتها مؤسسة مرخصة من مركز دبي المالي العالمي ، تعمل VAF Compliance كشريك موثوق به لأولئك الذين يتعاملون مع الأصول الرقمية. في المنطقة وحول العالم.

كيفية اجتياز KYC / AML للخدمات المصرفية المشفرة من خلال فريق VAF مقدم خدمة الطب الشرعي؟
مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة

كيف يمكن أن تساعدك VAF؟

ستساعدك عمليتنا في تحقيق أقصى استفادة من امتثالك لـ KYC / AML.

تخدم VAF Compliance مجموعة واسعة من العملاء بما في ذلك إنفاذ القانون والوكالات الحكومية ومشاريع NFT وأصحاب الملايين من العملات المشفرة والمؤسسات المالية والبنوك وشركات المحاماة.

الخدمات التي تقدمها VAF

  • التقارير القضائية

غالبًا ما يكون للمتبنين الأوائل للأصول الرقمية سجل معاملات معقد. يواجه الجميع نفس المشكلة عند الوصول إلى القطاع المصرفي.

ستعمل VAF على إنشاء حالة العميل لهم ، وتجميع سجل معاملاتهم ، والتأكد من أن جميع المحافظ متوافقة مع KYC و KYT وجاهزة للمشاركة.

يتم إنتاج تقارير الطب الشرعي من قبل متخصصي الامتثال ذوي الخبرة الذين يتحدثون نفس لغة المنظمين وبنوك الشركات.

  • تقديم المشورة

يمكن أن يساعدك الامتثال VAF في أن تصبح جزءًا من عملية الاعتماد الجماعي للعملات المشفرة. يعتقد الفريق أن العملات اللامركزية وتكنولوجيا blockchain التي تشغلها ستكون القوة الدافعة التي ستأخذنا إلى العصر الرقمي.

  • تعلم كيفية التنقل في عالم العملات المشفرة
  • تعرف على كيفية حماية استثماراتك
  • جهز مؤسستك للمستقبل
  • مراقبة معاملات العملات المشفرة

يوفر لك VAF Compliance حلاً متكاملاً وآليًا للامتثال للامتثال الظاهري مصمم خصيصًا لرغبتك في المخاطرة والامتثال. يمكن للفريق:

  • فحص معاملات العملات المشفرة بحثًا عن مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنفاذ القانون.
  • كشف وتحليل المعاملات غير العادية في الوقت الحقيقي
  • إنشاء مسار تدقيق كامل للمعاملات مع الأصول الافتراضية.
  • • بناءً على الإعدادات الخاصة بك ، يتم حساب درجات المخاطرة في الوقت الفعلي لكل أصل.
  • • نهج صديق للأعمال مع نظام مراقبة صارم ومتوافق

ساعد VAF Compliance بنجاح العديد من العملاء في مبيعات الرمز المميز وتتبع المعاملات والمشكلات الأخرى المتعلقة بالعملة المشفرة.

الحلول المقدمة شاملة ، وبعد تقارير بحثية مكثفة ، تتيح للعملاء التحقق من مصدر الأموال ، والتحقق من عدم وجود نشاط غير قانوني ، وتوفير سجل كامل للمعاملات لمحافظ العميل وفقًا للوائح الحكومية والمصرفية. يتمتع الفريق بخبرة في مساعدة العملاء من القطاع الخاص والمؤسسات المالية.

تابع/ي ايضا : 3 عملات رقمية تشهد هبوط حاد.. تعرف عليها

السابق
ما سبب تحطم أكبر عملة رقمية؟
التالي
العملات الرقمية تتراجع بشكل مخيف وتندحر.. ما مصيرها؟